С 7 сентября, для банков действуют новые требования по осуществлению финансового мониторинга. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Постановление регулятора устанавливает следующие требования:
- Обязанность по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на физических лиц.
- Новый перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций: превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финопераций и нетипичная активность по счетам клиента.
Также НБУ уточнил условия проверки электронных резидентов в части идентификации и верификации. Было урегулировано и дистанционное открытие счетов е-резидентами.
«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансирования терроризма и другой незаконной деятельности», – говорят в НБУ.
