С 3 июня 2019 года в силу вступает постановление НБУ, согласно которому украинские банки должны требовать от клиентов юрлиц и физлиц-предпринимателей подтверждающие документы при снятии наличных.
Согласно НБУ, для получения денег клиент может предоставить финучреждению следующие документы:
- закупочный акт
- закупочная ведомость
- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физлиц, и сумм удержанного с них налога
- кредитный договор поставки, хранения или транспортировки
Клиент получит наличные только в том случае, если предоставленный им документ подтвердит их необходимость для проведения хозяйственной операции. Банки могут потребовать от клиентов подтверждающие документы при снятии наличных любой суммы.
Пресс-служба финрегулятора сообщает, что данное постановление является выполнением требований закона Украины о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и т.д.
При этом вступившие в силу требования затронут только представителей бизнеса, в кассовом обслуживании физических лиц-непредпринимателей ничего не изменится.
