Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения. Тогда у правонарушителей не будет лазеек, чтобы попасть в финансовую систему. О каких социальных сетях идет речь, Эль-Хинди не уточнил.
«Социальные сети, платформы обмена сообщениями и другие аналогичные компании, которые сейчас сосредоточены на создании криптовалют, не могут закрывать глаза на незаконные транзакции», — сказал он.
Эль-Хинди сказал, что финансовый сектор находится в «эволюционном состоянии» из-за появления альтернатив, например, криптоактивов. Регуляторы, начиная с его агентства, а также разработчики, должны отслеживать возможные преступления, связанные с криптовалютами.
«Мы будем судить о новых финансовых учреждениях по тому, насколько их системы устойчивы к использованию для отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от санкций, торговли людьми и наркотиками, а также других незаконных действий», — сказал он.
В декабре директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) заявил, что с мая 2019 года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами. Ранее он также отмечал, что любая компания, выпускающая стейблкойны, предоставляет услуги денежных переводов. В ноябре Бланко сказал, что криптовалютной индустрии необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.
