ПриватБанк приостановил обслуживание счетов 16 интернет-компаний, деятельность которых носит признаки финансовых пирамид и мошенничества, передает «Интерфакс-Украина».
«В ходе предусмотренной в банке оперативной проверки интернет-магазинов вышеуказанных компаний были зафиксированы факты, которые впоследствии могут… стать предметом разбирательств правоохранительных органов. По деятельности отдельных компаний уже были возбуждены уголовные дела, однако их интернет-сайты, привлекающие клиентов, все еще продолжают функционировать», — рассказали в банке.
Деятельность интернет-компаний, обслуживание счетов приостановил банк, построена по принципу сетевого маркетинга, предполагает сбор взносов за участие в проекте, характер же предлагаемой услуги — сомнителен. Сайты компаний зарегистрированы в оффшорных зонах. По данным банка, собственники некоторых таких интернет-компаний либо погибли при странных обстоятельствах, либо находятся в стадии разбирательств с правоохранительными органами.
Так, одна из интернет-компаний в течение двух месяцев собирала средства в размере 150 у.е. со всех желающих принять участие в тренинге, средства клиенты перечисляли через платежные системы в интернете. Однако никаких действий для организации самих тренингов за этот период не производилось: отсутствовали какие-либо договоры о сотрудничестве, тренеры, реальные координаты для контактов. Аналогичным образом действовали другие компании, в частности, в сфере торговли лекарственными препаратами, туризма, предоставления услуг.
Как сообщает банк, после приостановки обслуживания счетов таких интернет-компаний в адрес сотрудников банка стали поступать звонки угрожающего характера. Представители интернет-компаний потребовали восстановить работу их счетов, угрожая использовать свои возможности для проведения «черной» информационной компании в интернете с целью разрушить деловую репутацию кредитно-финансового учреждения.
«Во всех странах, где работает наш банк, мы внедряем концепцию «ПриватБанк против мошенничества», поэтому наше нежелание закрывать глаза на очевидно сомнительные махинации носит принципиальный характер. С внесением изменений в Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» такого рода полномочия банков нашли дополнительное законодательное обоснование», — отмечается в сообщении.
Материалы по деятельности интернет-компаний, деятельность которых носит признаки мошенничества, переданы в контролирующие и правоохранительные органы Украины, РФ и Казахстана.
Вы бы еще написали «стартапов» !
Система Ликпай, которую изготовил ПриватБанк Украины сама по себе является мошеннической структурой. Система опасна для подключения любых интернет магазинов и вообще невозможна для этого. Не дают никаких гарантий, что у Вас не украдут деньги за товар сами работники Ликпая, потому, что работают только как с физ лицами. Доказать и судиться бесполезно, потому, что все заранее на обмане — не докажешь, что ты был магазином, предпринимателем или фирмой, а не физ лицом. Единственное для чего можно использовать липай — это для разовых переводов на свой страх и риск. По принципу — ввел, снял подчистую.
Андрей, вы один из 16 пирамидостроителей? 🙂