ПриватБанк приостановил обслуживание счетов 16 интернет-компаний, деятельность которых носит признаки финансовых пирамид и мошенничества, передает «Интерфакс-Украина».

«В ходе предусмотренной в банке оперативной проверки интернет-магазинов вышеуказанных компаний были зафиксированы факты, которые впоследствии могут… стать предметом разбирательств правоохранительных органов. По деятельности отдельных компаний уже были возбуждены уголовные дела, однако их интернет-сайты, привлекающие клиентов, все еще продолжают функционировать», — рассказали в банке.

Деятельность интернет-компаний, обслуживание счетов приостановил банк, построена по принципу сетевого маркетинга, предполагает сбор взносов за участие в проекте, характер же предлагаемой услуги — сомнителен. Сайты компаний зарегистрированы в оффшорных зонах. По данным банка, собственники некоторых таких интернет-компаний либо погибли при странных обстоятельствах, либо находятся в стадии разбирательств с правоохранительными органами.

Так, одна из интернет-компаний в течение двух месяцев собирала средства в размере 150 у.е. со всех желающих принять участие в тренинге, средства клиенты перечисляли через платежные системы в интернете. Однако никаких действий для организации самих тренингов за этот период не производилось: отсутствовали какие-либо договоры о сотрудничестве, тренеры, реальные координаты для контактов. Аналогичным образом действовали другие компании, в частности, в сфере торговли лекарственными препаратами, туризма, предоставления услуг.

Читать далее…